Zarząd Fabryka Konstrukcji Stalowych i Maszyn „Spomasz” Spółka Akcyjna z siedzibą w Żarach, pod adresem: ul. Fabryczna 14, 68-200 Żary, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000153804 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 22-06-2022, na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Fabryczna 14, 68-200 Żary, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności za rok 2021,
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021,
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021,
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021,
9. Zamknięcie Zgromadzenia.